PONZIcoin L0: frost177, Bybit не хочет быть замешанной в отмывание денег. поэтому не всегда принимает деньги от бирж у которых нет KYC

PONZIcoin L0: frost177 она их получит ,но может не зачислить на баланс тебе

PONZIcoin L0: последние 5 лет сша сажает админов бирж у которых нет KYC , и получила уже больше 100 млрд от крипто биз=знеса, -шрафов , и прочего за то что те не следуют законам сша. так например XRP им заплатили штраф , бинанс выплатил сша -5 млрд$ , сщша нагнули бывшего админа в даркнете на 6 млрд$ а

PONZIcoin L0: бибокс не хочет что бы им тоже досталось по ушам ,поэтому принимает только деньги у которых есть имя )

Timur5: PONZIcoin, немного не так, байбит принимает деньги у которых имя не йобит )) кошелек обычный в сети никакого имени не имеет

PONZIcoin L0: другие админы бирж просто запрещают пользователям из сша торговать у них (что частенько не спасает их от ареста) только дуров пока ходит со своим тоном и пока его не прижучили) хотя он тоже не разрешает гражданам сша покупать тон через его сервисы

PONZIcoin L0: это в кратце)

PONZIcoin L0: Timur5, с обычных кошельков, если средства оттуда не прошли через мойку (тот же йобит)

PONZIcoin L0: Timur5, под иминем имеется ввиду - когда биржа видит источник средств.. (например уверена что они не от наркоты)

PONZIcoin L0: впрочем и с йобит бибок принимает (но риск блока есть)

PONZIcoin L0: есть три валюты у которых не виден отправитель - ZEC DASH XMR и ни одна из них не торгуется на bybit , по той же причине - KYC

Timur5: PONZIcoin, скорее для адресов йобит стоит красный флажок, если с обычного кошелька никто не будет разбираться откуда они взялись изначально.

Timur5: PONZIcoin, монеро и на йобите нет. И никогда не будет по причине анонимности

PONZIcoin L0: Timur5, при чём тут йобит?

PONZIcoin L0: Timur5, откуда биржа знает какие у йобит кошельки и в чём сложность их сменить? или сгенерировать новые? Красный флажок стоит на ВСЕ кошельки у которых неизвестные источники финансов, разумеется человек с 200$ им не интересен и задавать вопросы про эти копейки они не станут

Timur5: PONZIcoin, тоже не листят анонимную крипту

PONZIcoin L0: и KYC расшифровывают как - "знай своего клиента" именно это они и делают .. другими словами не дают зачислить деньги если сумма привышает что-то из лимитов или если источник средств отслеживаемый по блокчейну - сомнительный и похож на мойку.

Timur5: PONZIcoin, знают они адреса йобит

PONZIcoin L0: Timur5, йобит листит с 2017-го не листит монеты ) кроме небольших исключений bnb ton ) токены да токены. и йобит для них - мойка. биржа которая не спрашивает откуда у тебя деньги,

PONZIcoin L0: Timur5, не тупи) можно использовать прокладку -LTC YOBIT - > новый кошелёк -> bybit , но такое не проканает , из-за KYC на все кошельки с сомнительным доходом. И никакую базу кошельков йобит или других бирж они не ведут

Timur5: PONZIcoin, именно по монеро я сам видел что админы писали , что никогда не залистят подобные монеты по причине анонимности. И скорее йобит не спрашивает кто ты, а вот грязную крипту они очень не любят.

PONZIcoin L0: это было бы максимально тупо с их стороны, гоняться за кошельком каждого обменника или биржи

Timur5: PONZIcoin, я утверждать не буду, но именно схему с прокладкой всем и рекомендовали использовать при депозите на байбит

PONZIcoin L0: Timur5, то что работает с прокладкой сработает и без неё . то что не работ ало без прокладки не сработает и с ней

PONZIcoin L0: Timur5, попробуй понять для себя что такое KYC, тогда мотивы бирж и устройство с блокировками сразу станут тебе ясны )

Timur5: PONZIcoin, по твоему кошельки типа метамаска или траста имеют кус?

PONZIcoin L0: Timur5, кошельку KYC и не нужен)

PONZIcoin L0: Timur5, пойми что такое KYC и сразу тебе станет ясно почему кошельку он не нужен

PONZIcoin L0: Timur5, KYC нужен бирже, потому что например ты полицеский из сша ! Ты зашёл в даркнет и нажал "купить наркоту".. тебе выдали адрес куда пополнить BTC.. ты через блокчейн смотришь куда ушли деньги с кошелька нарко-магазина

PONZIcoin L0: Затем ты видишь что нарко бтк зашли на биржу йобит.. всё их след пропал. потмоу что наркоторговец поменял их на DOGE и вывел с биржи уже чистенькие DOGE) поэтому твои DOGE bybit и не принимает

PONZIcoin L0: потому что они не знают их происхождение.. но повторю твои DOGE на 100-2000$ никому нахер не интересны) Речь о больших суммах. .. что-то кооло 5 тысяч баксов в день

Timur5: PONZIcoin, а тепеоь

Timur5: PONZIcoin, а теперь внимание вопрос - откуда байбит знает что крипта не с какого то внешнего кошелька а именно с

Timur5: PONZIcoin, Ты сам себе противоречишь. Утверждаешь что байбит не отслеживает адреса бирж без кус типа йобита но при этом как то определяет что средства пришли от них.

PONZIcoin L0: Timur5, зачем им отслеживать кошельки бирж, когда у них более простое в реализации правило - не принимать большие суммы с кошелька которому пришли неизвестные средтсва? (смотриться оп блокчейну

PONZIcoin L0: Timur5, блокчейн же всё помнит

Timur5: PONZIcoin, а теперь представим что перед отправкой средства пршли через сто кошельков, они все 100 транз проверять будут? Или ты думаешь человек намайнил в 2011 году биток , решил его отправить сейчас его на байбит и ему по умолчанию средства блокнут?

PONZIcoin L0: Timur5, 1) про 100 кошельков не знаю 2) про нам айнил -видно в блокчейне

Timur5: PONZIcoin, видно кому? Весь процесс депозита точно автоматизирован, никто не будет анализировать глубоко происхождение средств. Черный список адресов, куда в том числе попали адреса йобита, самое простое решение. Кошельки всех бирж известны.

PONZIcoin L0: Timur5, видны программе , скрипту если хочешь

Timur5: PONZIcoin, предлагаю не спорить, оба только предполагаем )) но одно очевидно, напрямую с йобита лучше на байбит не заводить.

PONZIcoin L0: Timur5, ok ok

PONZIcoin L0: Вопрос. при арбитраже с рублями, обменники предупреждают что банки могут блокировать карты. Вопрос: блокируются карты сразу во всех банках или в том в котором были обмены и какая сумма оборота была при блокировке?

PONZIcoin L0: есть у кого инфа. а то выгодно обменял на обменнике LTC с выгодой 6% от цен йобит, но хочу не попасть в блокировку

puzcoin: PONZIcoin, по-разному бывает. Если просто банк сочтет операцию подозрительной, то он только в своем заблокирует. Если попадешь на мошеннический треугольник (их сейчас много) - заблокируют во всех

PONZIcoin L0: вот я и спрашиваю ,елси банк сочтёт переводы подозрительными, то карты всех банков заблокируюбтся или одного? и какая сумма приводит к такому?

puzcoin: PONZIcoin, зайди на бест через впн и почитай генативные отзывы с красными флажками - сейас арбитраж рублей это футбол на минном поле

puzcoin: *негативные

puzcoin: PONZIcoin, ты рискуешь не просто что подозрительноая операция будет, а что на тебя заяву напишут и заведут уголовку и пока докажешь что не мошенник, сколько времени пройдет, будешь в блоке везде

puzcoin: PONZIcoin, и деньги кстати не вернут