PoSeX Coin (PEX)

PONZIcoin L0: и KYC расшифровывают как - "знай своего клиента" именно это они и делают .. другими словами не дают зачислить деньги если сумма привышает что-то из лимитов или если источник средств отслеживаемый по блокчейну - сомнительный и похож на мойку.

Timur5: PONZIcoin, знают они адреса йобит

PONZIcoin L0: Timur5, йобит листит с 2017-го не листит монеты ) кроме небольших исключений bnb ton ) токены да токены. и йобит для них - мойка. биржа которая не спрашивает откуда у тебя деньги,

PONZIcoin L0: Timur5, не тупи) можно использовать прокладку -LTC YOBIT - > новый кошелёк -> bybit , но такое не проканает , из-за KYC на все кошельки с сомнительным доходом. И никакую базу кошельков йобит или других бирж они не ведут

Timur5: PONZIcoin, именно по монеро я сам видел что админы писали , что никогда не залистят подобные монеты по причине анонимности. И скорее йобит не спрашивает кто ты, а вот грязную крипту они очень не любят.

PONZIcoin L0: это было бы максимально тупо с их стороны, гоняться за кошельком каждого обменника или биржи

Timur5: PONZIcoin, я утверждать не буду, но именно схему с прокладкой всем и рекомендовали использовать при депозите на байбит

PONZIcoin L0: Timur5, то что работает с прокладкой сработает и без неё . то что не работ ало без прокладки не сработает и с ней

PONZIcoin L0: Timur5, попробуй понять для себя что такое KYC, тогда мотивы бирж и устройство с блокировками сразу станут тебе ясны )

Timur5: PONZIcoin, по твоему кошельки типа метамаска или траста имеют кус?

PONZIcoin L0: Timur5, кошельку KYC и не нужен)

PONZIcoin L0: Timur5, пойми что такое KYC и сразу тебе станет ясно почему кошельку он не нужен

PONZIcoin L0: Timur5, KYC нужен бирже, потому что например ты полицеский из сша ! Ты зашёл в даркнет и нажал "купить наркоту".. тебе выдали адрес куда пополнить BTC.. ты через блокчейн смотришь куда ушли деньги с кошелька нарко-магазина

PONZIcoin L0: Затем ты видишь что нарко бтк зашли на биржу йобит.. всё их след пропал. потмоу что наркоторговец поменял их на DOGE и вывел с биржи уже чистенькие DOGE) поэтому твои DOGE bybit и не принимает

PONZIcoin L0: потому что они не знают их происхождение.. но повторю твои DOGE на 100-2000$ никому нахер не интересны) Речь о больших суммах. .. что-то кооло 5 тысяч баксов в день

Timur5: PONZIcoin, а тепеоь

Timur5: PONZIcoin, а теперь внимание вопрос - откуда байбит знает что крипта не с какого то внешнего кошелька а именно с

Timur5: PONZIcoin, Ты сам себе противоречишь. Утверждаешь что байбит не отслеживает адреса бирж без кус типа йобита но при этом как то определяет что средства пришли от них.

PONZIcoin L0: Timur5, зачем им отслеживать кошельки бирж, когда у них более простое в реализации правило - не принимать большие суммы с кошелька которому пришли неизвестные средтсва? (смотриться оп блокчейну

PONZIcoin L0: Timur5, блокчейн же всё помнит

Timur5: PONZIcoin, а теперь представим что перед отправкой средства пршли через сто кошельков, они все 100 транз проверять будут? Или ты думаешь человек намайнил в 2011 году биток , решил его отправить сейчас его на байбит и ему по умолчанию средства блокнут?

PONZIcoin L0: Timur5, 1) про 100 кошельков не знаю 2) про нам айнил -видно в блокчейне

Timur5: PONZIcoin, видно кому? Весь процесс депозита точно автоматизирован, никто не будет анализировать глубоко происхождение средств. Черный список адресов, куда в том числе попали адреса йобита, самое простое решение. Кошельки всех бирж известны.

PONZIcoin L0: Timur5, видны программе , скрипту если хочешь

Timur5: PONZIcoin, предлагаю не спорить, оба только предполагаем )) но одно очевидно, напрямую с йобита лучше на байбит не заводить.

PONZIcoin L0: Timur5, ok ok

PONZIcoin L0: Вопрос. при арбитраже с рублями, обменники предупреждают что банки могут блокировать карты. Вопрос: блокируются карты сразу во всех банках или в том в котором были обмены и какая сумма оборота была при блокировке?

PONZIcoin L0: есть у кого инфа. а то выгодно обменял на обменнике LTC с выгодой 6% от цен йобит, но хочу не попасть в блокировку

puzcoin: PONZIcoin, по-разному бывает. Если просто банк сочтет операцию подозрительной, то он только в своем заблокирует. Если попадешь на мошеннический треугольник (их сейчас много) - заблокируют во всех

PONZIcoin L0: вот я и спрашиваю ,елси банк сочтёт переводы подозрительными, то карты всех банков заблокируюбтся или одного? и какая сумма приводит к такому?

puzcoin: PONZIcoin, зайди на бест через впн и почитай генативные отзывы с красными флажками - сейас арбитраж рублей это футбол на минном поле

puzcoin: *негативные

puzcoin: PONZIcoin, ты рискуешь не просто что подозрительноая операция будет, а что на тебя заяву напишут и заведут уголовку и пока докажешь что не мошенник, сколько времени пройдет, будешь в блоке везде

puzcoin: PONZIcoin, и деньги кстати не вернут

romaromka778 L0: в чем дешевле всего выводить из биржи?

SlavaPre L0: romaromka778, лучше заводи , а не выводи.

romaromka778 L0: так нужно именно вывести

PONZIcoin L0: romaromka778, ETC LTC FLOKI DASH

PONZIcoin L0: romaromka778, если USDT то в сетях BEP20 или TON - комиссия 0.5 USDT

PONZIcoin L0: romaromka778, ещё на WAVES копеечная комиссия, но их не везде сможешь легко сбыть)

Valerio65819 L0: ок. понял. спасибо

Valerio65819 L0: спасибо

PONZIcoin L0: puzcoin, ну как можно не взять взять сделку. продать LTC по 10500 (2 ltc) когда на йобит LTC можно взять по 9680 ) 1500 за час у монитора заработал, но пожалуй буду делать так не часто) если ввод под 0% не закроет йобит

puzcoin: PONZIcoin, ну дело твое, каждый сам определяет для себя степень риска и возможные проблемы, я просто проинформировал о подводных камнях

safardi L0: PONZIcoin, ты пряом деловар-темщик

PONZIcoin L0: safardi, вся крипта в россии да и во всём мире сейчас находится на тёмном положение.. вроде и не запрещена ,а опреации валюта - крипта недоступны на официальном уровне. даже форекс от альфа банка - сейчас криптой не торгует, но хотят .. и будет это не криптой а фьючерсами на криту, где по

PONZIcoin L0: и пополнить можно будет лишь картой банка- рублями, а крипто-кошельком - фигушки . и вывести на крипто кошелёк тоже фигушки)

PONZIcoin L0: Интересно чья правда верх возьмёт, крипты или банков. можно ли будет когда-то официально пополнить себе счёт криптой и потом вывести рубли ) пусть даже с уплатой налога 13% на прибыль

PONZIcoin L0: смогут ли банки вечно игнорировать факт того что крипта есть

LordSosed: Когда же уже Easy в дефи добавят?